Проверка иностранных контрагентов

Центр развития бизнеса «Парус Разума» оказывает услуги по проверке иностранных контрагентов. При заключении контракта, а также возникновении конфликтных ситуаций, важно проверить официальную регистрацию компании, статус контрагента, благонадежность, в некоторых случаях финансовую состоятельность.

1. Услуга по получению выписок из торговых реестров иностранных государств.

Выписка из торгового реестра иностранного государства — это официальный документ, подтверждающий юридический статус компании, он включает в себя всю основную (базовую) информацию о компании на момент получения выписки. Данный документ необходим для подтверждения факта официальной регистрации компании, ее юридического адреса, прав уполномоченных лиц, размере капитала, а также содержит информацию о процедурах банкротства или ликвидации компании.

Как правило, стандартная выписка из реестра включает в себя:

• регистрационный номер;
• наименование организации;
• организационно-правовую форму;
• дату регистрации;
• официальный адрес;
• органы управления;
• размер капитала;
• применяемые процедуры ликвидации или банкротства

Дополнительно выписка из реестра может содержать следующую информацию:

• информацию о смене наименования (если было);
• данные о директорах;
• данные об учредителях;
• списки акционеров;
• количество сотрудников;
• основные виды деятельности;
• данные об ипотечных кредитах;
• контактные данные компании;
• данные о филиалах и представительствах;
• данные о лицензиях;
• налоговый номер;
• информацию о бенефициарах (если подана в реестр);
• информацию о IPO;
• историю поданных документов;
• данные регистрирующего агента

Объем данных конкретной выписки из реестра зависит от требований иностранного государства к иностранным компаниям, в частности от организационно-правовой формы компании.

Стоимость электронной выписки зависит от страны и пошлин конкретного реестра.

Срок получения электронной выписки от 1 до 2 рабочих дней.

Срок получения выписки на бумажном носителе три-четыре недели.

Форма выписки: электронная или на бумажном носителе (по желанию Заказчика).

Выписка из реестра это официальный документ и предоставляется заказчику на языке той страны, из реестра которой она получена. По желанию заказчика, но как отдельная услуга, может быть осуществлен перевод выписки и ее нотариальное удостоверение (нотариальное удостоверение относиться к переводу выписки). Перевод и нотариальное удостоверение его не входит в стоимость услуги получения выписки из иностранного реестра.

2. Центр развития бизнеса «Парус Разума» оказывает услуги по подготовке бизнес-справок (отчетов) по иностранным компаниям на основании данных официальной финансовой отчетности иностранных копаний.

Бизнес-справка (отчет) – это документ, который позволяет получить детальную информацию о финансовом состоянии предприятия и его кредитоспособности, рисках, а также финансовых результатах его деятельности. Бизнес-справка готовится на основании данных финансовой отчетности из официальных источников.

В зависимости от страны, организационно-правовой формы компании и типа отчетности объем данных может сильно отличаться. При отсутствии публичной финансовой отчетности бизнес-справка не предоставляется.

Стоимость бизнес-справки зависит от страны и пошлин конкретного реестра и может колебаться. В любом случае цена бизнес-справки заранее согласовывается с Заказчиком.

В зависимости от объема публикуемой информации бизнес-справка включает в себя:

• Информация о руководителях, адресе офиса, аудиторе
• Годовой бухгалтерский баланс
• Отчет о прибылях и убытках
• Данные о дебиторской и кредиторской задолженности
• Аудиторские заключения

Выводы

Дополнительно в зависимости от объема публикуемых сведений может содержать:

2. Стратегический отчет

2.1. Обзор бизнеса

2.2. Риски неопределенности

3. Отчет директоров

3.1. Основная деятельность

3.2. Результаты и дивиденды

3.3. Финансовые инструменты

3.4 Ценовой риск

3.5. Кредитные риски

3.6. Риск ликвидности

3.7. Будущие разработки

3.8. Исследования и разработки

3.9. Заявление об раскрытии информации аудитору

4. Ответственность директоров при подготовке финансовой отчетности

5. Информация об аудите финансовой отчетности компании за отчетный год

6. Заявление общего дохода

7. Отчет о финансовом положении

8. Заявление об изменениях в капитале

9.Учетная политика

10. Замечания к финансовой отчетности

Тарифы на услуги по проверке иностранных контрагентов

Электронные выписки из реестра

* Пошлины включены в стоимость услуги

**Стоимость выписки из реестра на бумажном носителе может увеличиваться в 1,5- 2 раза

***Цены приведены ориентировочные, и могут колебаться в зависимости от курса валют

Бизнес-справки (отчет)

* Пошлины включены в стоимость услуги

** Стоимость бизнес-справки зависит от страны и пошлин конкретного реестра и может колебаться.

*** Цена бизнес-справки заранее согласовывается с Заказчиком.

С другими ценами на наши услуги вы можете ознакомиться в нашем прайс-листе.